Instituttstyret ved IAKH
Innkalling til møte onsdag 17. februar 2010 kl. 14:00 (MERK TIDSPUNKT!)
Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus
Til dagsorden: NB! Revidert 12.2.2010:
Sak 10/10 Utlysning av vikariat som førsteamanuensis i arkeologi utgår og overføres til møte i innstillingsutvalget. Innstillingsutvalget innkalles til møte i forlengelse av møtet i styret samme dag, samme sted.
Orienteringssak C. Regnskapsrapport 2009 overføres til ordinær vedtakssak, som sak 13/10.
Orienteringssaker:
A. Protokoll fra instituttstyremøtet 3.2.2010
Se http://www.hf.uio.no/iakh/om-instituttet/instituttstyret/2010/prot-03.02-2010.html
B. Årlig rapport om studiekvalitet ved studieprogrammene for høst ’08, vår ’09 og høst ’09:
Saksdokumenter:
-Årlig rapport for arkeologi og konserveringsprogrammet (utsendt 12.2.2010)
- Årlig rapport for historieprogrammet (utsendt 12.2.2010)
C. Øvrige orienteringssaker.
Til behandling:
Sak 06/10
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 17.2.2010: ………………………….. og ………………..
Sak 07/10
Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret for studentene
Saksdokumenter:
- Valgprotokoll fra møte 5.2.2010 (utsendt 10.2.2010)
Vedtaksforslag:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Tom Jurin og Magnhild Aasen møter som ordinære representanter for studentene i 2010, med Leif Thomas Thorsen og Mikael Amadeus Bjerkestrand som vararepresentanter.
Sak 08/10
Årsplan 2010
Det vises for øvrig til diskusjonssak, sak 03/10 i protokoll fra møtet 3.2.2010
Saksdokumenter:
- Utkast av 10.2.2010 fra nestleder (utsendt 11.2.2010)
Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet.
Sak 09/10
Instituttbudsjett 2010
Det vises for øvrig til diskusjonssak, sak 04/10 i protokoll fra møtet 3.2.2010
Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 10.2.2010 fra økonomikonsulent (utsendt 10.2.2010)
- Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 03.02.10 om budsjett 2010 (utsendt 10.2.2010)
- Budsjettutkast pr. 10.2.2010 (utsendt 10.2.2010)
Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet.
Sak 10/10
Utgår
Sak 11/10
Årlig instituttrapport om studiekvalitet for 2009 for IAKH
Saksdokumenter:
- Rapport med vedlegg
Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet. Instituttledelsen får fullmakt til å sluttredigere rapporten.
Sak 12/10
Årsrapport for 2009 for IAKH
Saksdokumenter:
- Rapport av 10.2.2010 (utsendt 10.2.2010)
Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet.
Sak 13/10
Regnskapsrapport 2009
Saksdokumenter:
- Rapport til HF av 27.1.2010 (utsendt 10.2.2010)
- Notat av 12.2.2010 fra økonomikonsulent til styret (utsendt 12.2.2010)
- Kort regnskapsoversikt av 12.2.2010 fra økonomikonsulent til styret (utsendt 12.2.2010)
Vedtaksforslag:
Legges frem i møtet.
Eventuelt
Oslo, 12. januar 2010
Lotte Hedeager
Instituttleder
Kristin Kjellberg
Administrativ leder
|