Instituttstyret ved IAKH

Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 15. februar 2012 kl. 14:15 - 16:10
Sted: Seminarrom 1133, 11. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til stede:
Medlemmer: Lotte Hedeager (møteleder), Hilde Sandvik, Christopher Prescott, Håkon Evju, Erlend K. Haavardsholm, Espen Smith-Meyer, Julia Kotthaus, Carsten Paludan-Müller;

Observatører: Tor Egil Førland, David Wideberg Howden, Douwtje van der Meulen;

Fra administrasjonen: Olaf Christensen, Kristin Kjellberg, Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:
Det fremkom ingen merknader til dagsorden.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 16. november 2011
Se protokoll fra møtet 16. november 2011 her.

O-Sak B: Flytting til NT

O-Sak C: Regnskapsrapport for 2011
Saksdokumenter:
• Notat av 8.2.2012 fra økonomikonsulenten til styret
• Tertialrapport til HF av 26.1.2012
• Hovedtall for 2011

O-Sak D: Valg eller tilsetting av instituttleder - tidsplan
Saksdokumenter:
• Notat av 23.1.2012 fra HF
• Gjeldende styrings- og administrasjonsreglement for IAKH
Saken tas opp til diskusjon i instituttledermøte 14. mars 2012.

O-Sak E: Norgeshistorie på nett: Årsrapport 2011
Saksdokumenter:
• Rapport av 6.2.2012 med vedlegg fra prosjektleder. Regnskap 2011. Budsjett 2012

O-Sak F: Budsjett 2012 – Disponeringsskriv for 2012
Saksdokumenter:
• Notat av 12.1.2012 fra HF

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

 

Til behandling:

Sak 01/12: Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte

Saksdokumenter:
• Valgprotokoll av 12.12.2011 fra N. Karcher og H. Svenbalrud
Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Håkon Evju møter som ordinær representant for gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte i 2011, med Sigrid Svendal som vararepresentant. Håkon Evju møter fast i innstillings- og tilsettingsutvalget med Sigrid Svendal som vara.

Sak 02/12: Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra studentene

Saksdokumenter:
• Valgprotokoll av 26.1.2012 fra E. Bertelsen, A.S. Kolberg og V.M. Dalåsen
Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Espen Smith-Meyer og Julia Kotthaus møter som ordinære representanter for studentene i 2012, med Siri Aamodt og David Wideberg Howden som vararepresentanter. Espen Smith-Meyer møter fast i innstillings- og tilsettingsutvalget med Julia Kotthaus som vara.

Sak 03/12: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 15. februar 2012: Julia Kotthaus og Erlend K. Haavardsholm.

Sak 04/12: Budsjett 2012 – tilleggsbevilgning til konserveringsstudiet

Saksdokumenter:
• Notat av 7.2.2012 med vedlegg fra instituttleder til styret: HFs utlysning. IAKHs søknad. HFs tildeling
Vedtak:
Styret slutter seg enstemmig til det fremlagte forslag og tildeler konserveringsstudiet en tileggsbevilgning på Kr. 350 000.

Sak 05/12: Instituttledelsens årsrapport for 2011.

Saksdokumenter:
• Rapport av 9.2.2012 fra instituttleder
Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag.

Sak 06/12: Norgeshistorien på nett: prinsippavklaring om stillingene som skal knyttes til prosjektet

Saksdokumenter:
• Notat av 9.2.2012 fra forskningsleder
Vedtak:
Instituttstyret ber instituttledelsen i samråd med fakultetsledelsen snarest å utforme stillingsbeskrivelser for prosjektleder og fagredaktør i henhold til modellen skissert i alternativ to i fremleggsnotatet.
Vedtatt mot en stemme.

Eventuelt
Ingen saker meldt under eventuelt.

Oslo, 15. februar 2012

Lotte Hedeager    Julia Kotthaus   Erlend K. Haavardsholm
Instituttleder

                           Kristin Kjellberg
                           Administrativ leder