Protokoll instituttstyremøte 19. oktober 2021

Tilstede: Bjørnar Hjulstad, Rune Karlsen, Matilde Berg Fagerland, Rune Røsten, Eiri Elvestad, Anna Grøndahl Larsen, Arnt Maasø, Liv Hausken, Kjetil Rødje (sak 48/21), Stine Dalsøren (referat).

Forfall: Jonas Nicolay Corneliussen

Hybrid møte på møterom 410 og Zoom

Agenda

Saker til behandling i åpent møte

V-Sak 42/21 Innkalling og dagsorden godkjennes

V-Sak 43/21 Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyremøte 07.september 2021

V-Sak 44/21 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 19. oktober 2021: Bjørnar Hjulstad og Anna Grøndahl Larsen

 

Orienteringssaker

O-Sak 45/21 Orientering fra ledelsen

Covid-19. Noen endringer i undervisningen. IMK jobber med å ha fokus på faglige-sosiale arrangementer.

Strategiprosess. HF lander nå sin 2030 strategi. Ledergruppen jobber med et utkast til IMKs strategi som vil bli presentert på allmøte 9. november. Dette blir videre en diskusjonssak til styret og vedtakssak på nyåret.

O-sak 46/21 Orientering fra studentene. Konsensus om at studentene er glad for å være tilbake.

O-sak 47/21 Økonomi: rammenotat 2022 og regnskapsrapport andre tertial
Saksdokumenter:
Regnskapsrapport for andre tertial og rammer 2022 ble presentert
 
O-sak 48/21 Status for masterutredningen

Undervisningsleder Rødje redegjorde for prosessen og de endringer i masterutdanningene som er vedtatt av programrådet. Saken skal videre til fakultetet for endelig behandling.

 

Diskusjonssaker

D-sak 49/21 Årsplan 
Saksdokument: Utkast til årsplan
 
Ledelsen tar med seg alle forslag til endringer i utarbeidelsen av endelig årsplan. Årsplanen vil bli lagt frem som vedtakssak på neste styremøte.
 
 
D-sak 50/21 Interne forskningsmidler
Saksdokument: Fremleggsnotat
 

Vedtakssaker

V-sak 51/21 IMKs stillingsplan 2022-27
Saksdokumenter:
Vedtak: Den fremlagte stillingsplanen vedtas, med merknad om at det er noen enkeltformuleringer i stillingsplanen som bør justeres
 
V-sak 52/21 Utlysningstekst åpne stipendiatstillinger
Saksdokument: Utlysningstekst
 

Det er behov for noen endringer i hvordan IMK og de ulike fagområdene presenteres. Nytt utkast til utlysning med justeringer behandles på epostsirkulasjon.

 
V-sak 53/21 Møtedatoer 2022
 
Vedtak: Styrets møteplan for 2022 vedtas
 

Saker til behandling i lukket møte

V-sak 54/21 Tilsetting i stipendiatstilling Global Natives

Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Saksdokumenter distribueres til stemmeberettigede styremedlemmer via lukket hjemmeside.

Vedtak: Instituttstyret tilsetter stipendiat i Global Natives i tråd med komiteens innstilling

 

Eventuelt

Ingen saker

Publisert 21. okt. 2021 14:48 - Sist endret 23. jan. 2024 13:43