Til stede:
Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Andreas Snildal, Erlend K. Haavardsholm, Jonas Finnanger, Marte Løvset, Nina Kristiansen;
Observatør: Christopher Prescott;
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).
Til dagsorden:
Ingen saker meldt under eventuelt.
Orienteringssaker:
O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 12. mars 2014
Se protokoll fra møtet 12. mars 2014 her.
O-Sak B: Studiekvalitetsrapporten
Se Protokoll fra instituttstyremøtet 12. mars 2014, sak 3/14.
Saksdokumenter:
Revidert rapport av 2.4.2014
O-Sak C: Valgreglement
- svar på spørsmålet fra studentrepresentanten fra møte 12.3.2014
Saksdokumenter:
Notat av 26.3.2014 fra instituttleder til styret
Øvrige orienteringssaker
IAKH er i notat av 2.3.2014 fra HF tildelt følgende omstillingsmidler:
- Tiltak som forhindrer frafall (på historiestudiet)
- En praksis toerstilling knyttet til skolen (historie)
- Nettverksbygging ift EU-prosjekter, en halv toerstilling er tildelt middelaldermiljøet ved historie
Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.
Diskusjonssak:
D-Sak 1: Elektronisk utsending av saksdokumenter til styret
Saksdokumenter:
Notat av 26.3.2014 fra instituttleder til styret
Styremedlemmer som fortsatt ønsker å få tilsendt møteinnkalling og saksdokumenter i papirversjon bes melde i fra om dette til styrets sekretær, Harald Schmedling.
Til behandling i åpent møte:
Sak 6/14: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 9. april 2014: Hilde Sandvik og Erlend K. Haavardsholm.
Sak 7/14: Regnskap 2013
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 4.4.2014 fra instituttleder til instituttstyret
Kommentarer til tiltaksregnskapet
Følgende dokumenter ble sendt styret til møtet 12. mars, og er lenket opp i protokollen fra møtet:
Regnskapsrapport
Utdrag fra tiltaksrapport
Prosjektrapport
Vedtak:
Instituttstyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 2013.
Sak 8/14: Kunngjøring av to doktorgradsstipender i arkeologi
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 1.4.2014
Forslag til kunngjøringstekst
Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.
Eventuelt
Ingen saker meldt under eventuelt.
Oslo, 9. april 2014
Tor Egil Førland Hilde Sandvik Erlend K. Haavardsholm
instituttleder
Katrine Randin
administrativ leder