Tilstede: Hans T. Zeiner-Henriksen (styreleder), Anne Danielsen, Peter Edwards, Yngvar Kjus, Vincenzo Madaghiele, Aleksander Tidemann, Anders Angeltvedt, Teodor Experance Nielsen og Kristel Jæger Skorge
Fra administrasjonen: Pia Søndergaard (ref.)
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 30. januar 2025:
Yngvar Kjus og Anne Danielsen
____________________ og _____________________
V-SAK2 Godkjenning av dagsorden
Avklaring av eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Orienteringssaker
O-SAK1 Generell orientering
Muntlig orientering ved instituttleder
O-SAK2 Ansettelser i prosess
O-SAK3 Regnskapsrapport 2024
Diskusjonssaker
D-SAK1 Søke vertskap for konferanse
Forslaget ble presentert på møtet
Styret er positivet til initiativet, men råder instituttledelsen å få avklart budsjett før endelig avgjørelse tas.
D-SAK2 Utredningsarbeid for stillingsplan/strategisk plan
Ordinære saker
V-SAK3 Årsplan 2025-2027
Vedtak: Styret godkjenner årsplan for 2025-2027
Eventuelt