Til stede:
Medlemmer: Tor Egil Førland, Hilde Sandvik, Søren Handberg, Tanja Storsul;
Varamedlemmer: Alexandre Simon-Ekeland;
Observatører (begge med talerett): Unn Pedersen, Sunniva Engh;
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).
Til dagsorden:
Det fremkom ingen merknader til innkallingen.
Orienteringssaker:
O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 6. november 2019
Se protokoll fra møtet 6. november 2019 her.
O-Sak B: Valg av nye medlemmer av instituttstyret
Saksdokumenter:
Valgprotokoll av 26.11.2019
O-Sak C: Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK)
O-Sak D: Øvrige orienteringssaker
- IAKH har mulighetene til å være med på en søknad om SFF i samarbeid med Kulturhistorisk museum
- Møteplan for 2020 ble delt ut i møtet
- Administrativ leder Katrine Randin er i permisjon våren 2020. Administrativ leder Ragnhild Rebne fra IKOS vil fungere som leder i Randins fravær.
- HF vil melde inn sine rombehov til Eiendomsavdelingen. Fakultetet setter samlokalisering av hele eller deler av instituttet som sitt øverste ønske.
Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.
Diskusjonssaker:
D-Sak A: Tilsetting av instituttleder 2021-2024
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 27.11.2019
Saken ble diskutert. Representantene Sandvik og Simon-Ekeland ønsker på prinsipielt grunnlag å kunne stemme over muligheten til å gå over til valgt ledelse i neste ordinære styremøte.
Til behandling i åpent møte:
Sak 24/19: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 4. desember 2019: Alexandre Simon-Ekeland og Tanja Storsul.
Sak 25/19: Årsplan 2020
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 27.11.2019
Utkast til årsplan for 2020
Vedtak:
Instituttstyret godkjenner årsplan for 2020.
Sak 26/19: Budsjett 2020
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 27.11.2019
Budsjettnotat fra fakultetet
Utkast til tiltaksbudsjett for 2020
Vedtak:
Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til årsbudsjett for 2020 med de endringene som fremkom i møtet.
Sak 27/19: Kunngjøring av doktorgradsstipendiatstilling knyttet til prosjektet «Creative IPR»
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2019
Forslag til kunngjøringstekst
Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.
Sak 28/19: Kunngjøring av stilling som postdoktor knyttet til prosjektet «Creative IPR»
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 27.11.2019
Forslag til kunngjøringstekst
Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.
Sak 29/19: Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 27.11.2019
Forslag til kunngjøringstekst
Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.
Eventuelt
Ingen saker meldt under eventuelt.
Oslo, 4. desember 2019
Tor Egil Førland Alexandre Simon-Ekeland Tanja Storsul
Instituttleder
Katrine Randin
administrativ leder