Til stede:
Medlemmer: Jon Vidar Sigurdsson, Unn Pedersen, Eirinn Larsen, Einar Lie, Mari Arentz Østmo, Tarjei Lunde Solberg, Karl Joachim Brende, Clio Chrysostomidis og Anders Lindhjem-Godal (sistnevnte på Zoom)
Observatører med talerett: Noëlle Streeton
Fra administrasjonen: Lin Ullern og Ragnar Holst Larsen
Til dagsorden:
Orienteringssaker:
O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøte 25. september 2024
O-Sak B: Status for utlyste stillinger: Alle planlagte ansettelsesprosesser av fast vitenskapelige ansatte i 2024 er fullført.
O-Sak C: ARK-seminaret 8. oktober og arbeidet videre: Instituttet gjennomførte sitt ARK-seminar 8. oktober. Handlingsplanen for det videre arbeidet med tiltakene vil bli lagt ut på ansattsidene.
O-Sak D: Nytt om flytting av konservering til Kristine Bonnevies hus: Det foreligger to forslag til utforming og oppussing av lokalene i Kristine Bonnevies hus, og kostnadene for hvert av forslagene er under utredning. Kostnaden vil inngå i Eiendomsavdelingens budsjett, så dette inngår i en totalvurdering av UiO sine behov.
O-Sak E: Overgang til ny ledelse ved IAKH: Eirinn Larsen er ny instituttleder fra 1. januar og hun har presentert sitt nye lederteam. Kunnskapsoverføringen mellom gammel og ny ledelse er igangsatt, og nåværende instituttleder vil stå til rådighet for den nye ledelsen de første månedene av 2025.
O-Sak F: Øvrige orienteringssaker: Det har blitt nominert et tilstrekkelig antall kandidater til å dekke alle representanter og vara for de forskjellige gruppene i valget av nytt instituttstyre. Nominerte kandidater må gi en tilbakemelding innen 1. november hvis de ikke ønsker å stille til valg.
Diskusjonssaker:
D-sak A: Budsjett IAKH 2025
Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat
- Budsjett 2025 - første utkast
- Langtidsprognose 2025-2029 - første utkast
- Drifts- og timelønnsunderlag budsjett 2025 og LTP pr. 25.10.24
- Fremleggsnotat fra Sak 14/24: Revisjon av stillingsplan for IAKH 2023-2027, Instituttstyremøte 10.04.24
Merknad: Instituttleder presenterte Universitetet i Oslo sin nye fordelingsmodell, som vil gjelde fra 2026. Ettersom instituttets langtidsprognose har et akkumulert merforbruk ved utgangen av 2029, har fakultetet bedt IAKH planlegge konkrete tiltak for å komme i en økonomisk bærekraftig situasjon. Instituttleder presenterte foreløpige planer for dette. Styret gir nåværende og påtroppende instituttleder fullmakt til å jobbe videre med denne planen i lys av innspillene som kom frem i møte. Planen skal sendes inn til fakultetet innen 15. november. Planen skal skissere inntektsmuligheter og mulige innsparingsområder i langtidsperioden.
Utkast til budsjett for 2025 ble presentert av instituttleder, med forslag om kutt i driftsbudsjettet på 1 million kroner. Det ble en diskusjon om de konkrete kuttene og konsekvensene av dem, og det var enighet om at instituttledelsen utarbeider et revidert driftsbudsjett. I det reviderte budsjettet skal det foreligge nærmere forklaringer og mulige konsekvenser av de aktuelle kuttene, men selve kuttrammen skal ligge fast.
D-sak B: Call for UiO: Energy and Environment Convergence Environments 2024/2025
Saksdokumenter:
Merknad: Det er enighet i styret om at eventuelle strategiske disposisjoner av instituttets rekrutteringsstillinger ikke er aktuelt i forbindelse med interne utlysninger ved UiO.
D-sak C: Forslag til temaer for utlysning av rekrutteringsstillinger
Saksdokumenter:
Merknad: Instituttstyret stiller seg bak ledelsens forslag til tematiske utlysninger. De tre stillingene i historie lyses ut samlet, der ledelsens fire tematiske forslag inkluderes i utlysningen. Utlysningene i historie og arkeologi sendes på sirkulasjon i styret for godkjenning før 15. november.
Til behandling i åpent møte:
Sak 37/24: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: Karl Joachim Brende og Mari Arentz Østmo.
Sak 38/24: Fordelingsmodell for instituttets rekrutteringsstillinger 2025-2028
Saksdokumenter:
Vedtak: Instituttstyret godkjenner at rekrutteringsstillingene i perioden 2025-2028 fordeles pro-rata mellom fagene, med utgangspunkt i dimensjoneringen av instituttets fast vitenskapelige ansatte i henhold til nåværende stillingsplan. Instituttleder vil i perioden legge frem forslag til utlysningstekster for vedtak i instituttstyret etter at forskergruppene har kommet med sine innspill og forslag.
Til behandling i lukket møte:
Sak 39/24: Innstilling til stillingen som førsteamanuensis i tidlig 1900-talls norsk historie (1900-1950) (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)
Eventuelt: Ingen saker til eventuelt.
Oslo, 31.10.2024
Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder
Lin Malin Ullern
Administrativ leder
Karl Joachim Brende
Mari Arentz Østmo