Til stede:
Medlemmer: Jon Vidar Sigurdsson, Unn Pedersen, Einar Lie, Mari Arentz Østmo, Tarjei Lunde Solberg, Karl Joachim Brende, Clio Chrysostomidis og Anders Lindhjem-Godal, Þóra Pétursdóttir (2. vara)
Forfall: Eirinn Larsen, 1. vara Hanne Hagtvedt Vik
Observatører med talerett: Noëlle Streeton
Fra administrasjonen: Lin Malin Ullern
Til dagsorden:
Orienteringssaker:
O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøte 30. oktober 2024
Protokoll fra møtet 30.10 og protokoll fra styresak på sirkulasjon til 14.11.
O-Sak B: Status for utlyste stillinger
O-Sak C: Valg av nytt instituttstyre, se IAKH sine valgsider
O-Sak D: Øvrige orienteringssaker
Diskusjonssaker:
Ingen diskusjonssaker til møte.
Til behandling i åpent møte:
Sak 41/24: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: Tarjei Lunde Solberg og Unn Pedersen.
Sak 42/24: Budsjett 2025 og langtidsprognose 2025-2029 for IAKH
- Fremleggsnotat
- Budsjett 2025
- Langtidsprognose 2025-2029
- Drifts- og timelønnsunderlag budsjett 2025 og LTP pr. 28.11.2024
Vedtak: Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til budsjett for 2025 og langtidsprognosen for 2025-2029, med fem stemmer for og fire mot. Representantene Clio Chrysostomidis, Mari Arentz Østmo, Þóra Pétursdóttir og Unn Pedersen stemte mot.
Merknad: Representantene Clio Chrysostomidis, Mari Arentz Østmo, Þóra Pétursdóttir og Unn Pedersen ønsket seg en alternativ fordeling av kuttene i driftsbudsjettet som skjermet fagutvalg og studentforeninger, og de foreslo at dette kunne dekkes ved å redusere budsjettposten for velferdsmidler til de ansatte med et tilsvarende beløp. Budsjettposten for velferdsmidler skal økes i det vedtatte budsjettet for 2025. I møte ble det informert om at det ikke er snakk om en reell økning, men at velferdsmidler økes i budsjettet for å reflektere regnskapstallene og synliggjøre faktisk forbruk.
Sak 43/24: Ekstern styrerepresentant og vara for perioden 2025-2028
Saksdokumenter:
Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslaget om eksterne styrerepresentant og vara, og sender det videre til fakultetets tilsettingsutvalg, som har fått myndighet til å fatte en avgjørelse i saken.
Til behandling i lukket møte:
Sak 44/24: Innstilling til to postdoktorstillinger tilknyttet ERC-prosjektet Polychrome - Skadet polykrom kulturarv fra den nordiske middelalderen (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)
Eventuelt
Oslo, 09.12.2024
Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder
Lin Malin Ullern
Administrativ leder
Unn Pedersen
Tarjei Lunde Solberg