Til stede: Pål Fjeldvig Antonsen, Thomas Kjeller Johansen, Ingvild Torsen, Paal Andre Hermansen, Silvio Bär (vara for Line Cecilie Engh), Sverre Grønmo Hertzberg (vara for Taran Palmstrøm Fenn), Magnus Knarvik Hørnes, Susanne Aanestad, Gustav Jørgen Pedersen (på zoom)
Varamedlemmene Linn Lund, Zhanna Skrede, Christian Airikka, Alexander Kristiansen og Frode Weium deltok også på Greta Holms opplæring av styret innen rekrutteringsprosesser, konfidensialitet og habilitet.
Forfall: Eirik Welo (instituttleders stedfortreder)
Fra administrasjonen: Anne Cathrine Modahl (sekretær)
Gjennomgang av styrearbeidet
rekrutteringsprosesser, konfidensialitet, habilitet etc.
presentasjon v/ Greta Holm fra fakultetet
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden
Godkjent uten merknad
V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøter
saksdokumenter:
protokoll fra styremøte 5. desember 2024
godkjent uten merknad
protokoll fra styremøte 12. desember 2024
godkjent uten merknad
V-SAK 3: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 5. februar 2025:
Ingvild Torsen og Sverre Grønmo Hertzberg
Orienteringssaker
O-SAK 1: Status tilsettinger pr. februar 2025
saksdokumenter:
Styret tok saken til orientering.
O-SAK 2: Øvrige orienteringssaker
Instituttleder orienterte om følgende saker:
- Instituttseminar 27. mars 2025
- Norskkrav for ansatte i rekrutteringsstillinger
- Vurdering av Exfac på HF
- Arbeidspliktregnskap
- Ny fordelingsmodell for KD-rammen
Styret tok sakene til orientering.
Diskusjonssaker
D-SAK 1: behandling av kunngjøringstekster for åremålsstillinger
Styret ber om at kunngjøringstekster for rekrutteringsstillinger heretter behandles av styret på sirkulasjon med fem dagers innsigelsesfrist. Dersom det kommer vesentlige innsigelser, skal kunngjøringsteksten behandles i neste styremøte.
Ordinære saker
V-SAK 4, saksnr. 1/2025: Regnskap 2024
saksdokumenter:
vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for 2024.
V-SAK 5, saksnr. 2/2025: Årsplan 2025
Saksdokumenter:
vedtak:
Instituttstyret vedtar IFIKKs årsplan for 2025 med de endringer som kom fram under møtet. Instituttleder gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 6, saksnr. 3/2025: Innstilling - stipendiat i filosofi ved prosjektet «How do we understand machines that talk to us?»
NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.
saksdokumenter:
- saksframlegg
- utlysningstekst
- utvidet søkerliste
- intervjukomiteens innstilling av 28. januar 2025
- vedlegg 1: vurdering av utenlandsk utdanning
- vedlegg 2: revidert prosjektbudsjett
Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO
vedtak:
Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillinger som stipendiat i tråd med intervjukomiteens anbefaling.
V-SAK 7, saksnr. 4/2025: Innstilling - postdoktor i filosofi ved prosjektet «How do we understand machines that talk to us?»
NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.
saksdokumenter:
- saksframlegg
- utlysningstekst
- utvidet søkerliste
- intervjukomiteens innstilling av 27. januar 2025
Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO
vedtak:
Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling som postdoktor i tråd med intervjukomiteens anbefaling.
Eventuelt
- Det kom en kommentar til styresak 41/2024, fra instituttstyremøte nr. 9/2024, som påpekte at kunngjøringen ikke ble publisert på engelsk i tillegg. Styret mente imidlertid at det var en naturlig konsekvens av vedtaket i saken at kunngjøringen også skulle ha vært publisert på engelsk.
Oslo, 11.02.2025
Ingvild Torsen Sverre Grønmo Hertzberg
Pål Fjeldvig Antonsen Anne Cathrine Modahl
instituttleder administrativ leder