Protokoll fra instituttstyremøte nr. 2/2021

Første del av møtet kl. 12.15-13.00 var viet styreseminar del 2 «Tilsettingssaker – saksgang, regelverk og styrets behandling» ved seniorrådgiver og jurist Greta Holm. Både faste representanter og vararepresentanter var invitert til å delta på styreseminaret.

Presentasjon fra styreseminaret.

Til stede

Zafer Özgen (styreleder), Alexander Refsum Jensenius, Hallgjerd Aksnes, Ragnhild Brøvig-Hanssen, Cagri Erdem, Marit Johanne Furunes, Eivind Knapper, Jonas Ulleland og Bente Johnsrud

Fra administrasjonen: Målfrid Hoaas (ref.)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK1 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Instituttstyret vedtar at Bente Johnsrud og Alexander Refsum Jensenius pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 25. mars 2021.

Vedtaket er enstemmig.

V-SAK2 Godkjenning av dagsorden

Avklaring av eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

• Om habilitet og inhabilitet

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes. Det er ingen inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtaket er enstemmig.

Orienteringssaker

O-SAK1 Status ansettelser

Saksdokumenter:

• Pågående tilsettinger pr. 18. mars 2021

Diskusjonssaker

D-SAK1 HFs strategi 2030

Instituttleder innleder.

Saksdokumenter:

• Saksfremlegg
• Vedlegg: Rapporter fra arbeidgrupper
  • Gruppe 1 - De store samfunnsutfordringene - noen mulige scenarioer
  • Gruppe 2 - Fremragende undervisning
  • Gruppe 3 - Fremragende forskning 2030 - scenarioer
  • Gruppe 4 - Økonomiske utfordringer
  • Gruppe 5 - HF:2030 Teknisk-administrativ støtte

Ordinære saker

V-sak 3 Regnskapsrapport 3. tertial 2020

Administrativ leder innleder.

Saksdokumenter:

• Økonomirapportering pr. 3 tertial 2020
• Artsrapport basis pr. 31.12.2020
• Tiltaksrapport basis pr. 31.12.2020
• Prosjektrapport 3. tertial 2020
• Prosjektsøknader 2019-2020

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 3. tertial 2020.

Vedtaket er enstemmig.

Saker til behandling i lukket møte

V-sak 4 Innstilling til tilsetting i stilling som stipendiat (SKO1017) i musikkhistorie

NB! Sakens dokumenter er unntatt offentligheten, jmf. Offentleglova § 25.

Saksdokumenter som distribueres til stemmeberettigede styremedlemmer:

• Saksfremlegg
• Kunngjøringen
• Utvidet søkerliste
• Innstilling
• Søknad og CV for innstilte søkere
  • Innstilt nr. 1
  • Innstilt nr. 2
  • Innstilt nr. 3
  • Innstilt nr. 4

Vedtak:

Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling som stipendiat i musikkhistorie i tråd med intervjukomiteens rangering av søkerne. Dersom innstilte nr. 1 takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuelt