Til stede: Dekan Frode Helland, prodekan Mathilde Skoie, prodekan Gunn Enli, fakultetsdirektør Monica Bakken, Helge Jordheim, Kjerstin Aukrust, Magdalena Solarek-Gliniewicz, Pia Søndergaard, Ludwig Friedrich Gunther Hohenstaufhen, Gabriella Bøgle-Gonzalez, Sofie Stubberud Aaslund, Mala Wang-Naveen, Petter Aaslestad.
Fravær: Chi Huynh
Referat: Ellen Evju Jahr
Orientering:
Dekanen informerte om at fakultetet vil arrangere møteserie på Scene Domus Bibliotheca om konflikten i Midt-Østen våren 2025.
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 29. november 2024:
Sofie Stubberud Aaslund og Magdalena Solarek-Gliniewicz
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
Orienteringssaker
O-SAK1
Sluttrapport Faglige prioriteringer III
Fakultetet har utarbeidet en sluttrapport for Faglige prioriteringer III (FP III). Rapporten er et forsøk på å oppsummere FP III som strategisk erfaring for HF, som en aktivt lærende organisasjon.
Rapporten tar utgangspunkt i ambisjonene bak satsingen, de innkomne rapportene både midtveis og avslutningsvis, og søker å oppsummere hva FP III har fått til på de tre utvalgte områdene studiekvalitet, tverrfaglighet og ekstern finansiering. I tillegg oppsummerer den instituttenes forvaltning av roller og ansvar, både underveis og etter finansieringsperiodens utløp.
Dekanen la frem rapporten som orienteringssak i fakultetsstyret.
Saksdokumenter:
O-SAK2 Løypemelding ph.d.
Hva er status for forskerutdanningen ved HF? Forskningsseksjonen har laget en gjennomgang av arbeidet med gjennomføring av Handlingsplan for forskerutdanningen 2022-23, og rapporten legges fram for fakultetsstyret til orientering.
Styret får også presentert statistikk for ph.d.-kandidatenes gjennomføringsgrad og -tid samt noen funn fra en analyse av alle doktorgradsbedømmelser ved HF de siste årene.
Prodekan Mathilde Skoie presenterte i møtet.
Saksdokumenter:
O-SAK3 Virksomhetsrapport andre tertial 2024
Virksomhetsrapporten for andre tertial (T2) 2024 legges fram for fakultetsstyret. Rapporten består av økonomirapport og ledelsesvurdering. Rapporten kommer sent da fakultetsstyremøtet i oktober ble avlyst.
Dekanen presenterte virksomhetsrapporten i møtet.
Saksdokumenter:
O-SAK4 Orientering om ny fordelingsmodell for UiO og prosess for justering av HFs interne fordelingsmodell
Dekanen redegjorde for UiOs nye fordelingsmodell og hva som foreløpig er tenkt om prosessen for justering av HFs interne fordelingsmodell.
Saksdokumenter:
O-SAK5 Orientering om mandat og arbeidsgruppe for revisjon av arbeidspliktbestemmelsene ved Det humanistiske fakultet
I fakultetsstyremøtet 20. september 2024 (V-SAK4) sluttet styret seg til dekanens forslag om å oppnevne et saksforberedende utvalg som får i oppdrag å legge fram et forslag til justeringer av eksisterende arbeidspliktbestemmelse, og styret ga dekanen fullmakt til å ferdigstille et forslag som legges frem for fakultetsstyret.
Fakultetsstyret orienteres med dette om mandat og sammensetning av arbeidsgruppe.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK1: Evaluering av prosessen med strategiske satsinger 2024-28
Fakultetet har gjennomført en evaluering av prosessen for strategiske satsinger fram til vedtak. Evalueringsrapporten ser på tidsperioden fra arbeidet begynte i juni 2021, og fram til vedtak om tildeling av midler til instituttene desember 2023.
Evalueringsrapporten legges frem for fakultetsstyret med spørsmål om styret har innspill på dokumentene som foreligger, og hvordan de vurderer sin egen rolle i prosessen.
Rådgiver Karoline Opsahl deltok, og tok med innspill fra diskusjonen
Saksdokumenter:
- Saksnotat: Evaluering av prosessen med strategiske satsinger (pdf)
- Evaluering av prosessen med strategiske satsinger (pdf)
- Instituttledernes innspill til evalueringsrapporten (pdf)
Vedtakssaker
V-SAK2: Årsplan 2025-26 for Det humanistiske fakultet
Forslag til årsplan 2025-26 for Det humanistiske fakultet legges fram for vedtak. Fakultetsdirektør Monica Bakken og seniorrådgiver Camilla Marie Chausse redegjorde for saken.
Dekanen orienterte om det vil komme en diskusjonssak til styret etter nyttår om å ikke lenger ha årsplan.
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret slutter seg til forslag til årsplan 2025-26 for Det humanistiske fakultet.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.
Saksdokumenter:
V-SAK3: Møtedatoer for 2025
Dekanen foreslår møteplan for 2025 med tre møter i hvert semester:
- 28. februar kl 11-15
- 11. april kl 11-15
- 6. juni kl 11-15
- 26. september kl 11-15
- 24. oktober kl 11-15
- 28. november kl 11-15
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret vedtar møteplanen for 2025.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt, dekanen får fullmakt til å gjøre endringer
V-SAK4: Delegering til tilsettingsutvalget (TUV) av oppnevning av eksterne instituttstyrerepresentanter
Instituttene velger i høst nye instituttstyrer for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028. Alle instituttstyrene skal ha én ekstern representant. Normalt skal eksterne representanter oppnevnes av fakultetsstyret, men dekanen foreslår at HFs tilsettingsutvalg får fullmakt til å oppnevne disse da instituttene ikke er ferdig med prosessen med å finne kandidater.
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret delegerer myndigheten til å oppnevne eksterne instituttstyremedlemmer, for perioden 2025 – 2025, til tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV).
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Eventuelt
Ingen saker
__________________________ _________________________
__________________________ _________________________
__________________________ _________________________
__________________________ _________________________
__________________________ ________________________