Møtet ble satt 09. oktober 2014,
kl. 09.30, GM 452, og hevet kl. 12.00.
Knut Astrup Bull, Bente Larsen, Øystein Linnebo, Espen Schaanning, Karen Sikkeland, Frøydis Gammelsæter, Hans Robin Solberg, Mathilde Skoie. Olav Gjelsvik presenterte O-sak 4, Ragnar Myklebust og Arne Strand presenterte under D-sak 4. Fra administrasjonen: Karen Haugland (sekretær), Zhanna Saidenova |
||
Ordinære saker |
||
V-SAK 1 |
Godkjenning av dagsorden
Instituttleder ba om å få behandle vedtakssak 3 før diskusjonssaker og O-sak 4 før D-sak 4. Dette ble godtatt. For øvrig ble dagsorden godkjent uten merknader Saksdokumenter: Samtlige sakspapirer |
|
V-SAK 2 |
Godkjenning av protokoll fra møte 4/2014
Protokollen ble godkjent uten merknader Saksdokumenter: |
|
Orienteringssaker |
||
O-SAK 1 |
Strategisk plan: oppfølging
Instituttlederen informerte at instituttet jobber fortsatt med det viktigste dokumentet for strategisk plan: stillingsplanen. |
|
O-SAK 2 |
Status tilsettinger
Saksdokumenter: Status tilsettinger ved IFIKK pr. oktober 2014 |
|
O-SAK 3 |
Generell informasjon fra instituttleder
Instituttlederen informerte:
|
|
O-SAK 4 |
CSMNs afterlife. Senterleder Olav Gjelsvik orienterer.
Olav Gjelsvik presenterte 2 modeller for SFF-er etter avsluttet finansiering fra NFR:
|
|
Diskusjonssaker |
||
D-SAK 1 Saksnr. 3/2014 |
Budsjettprosessen høsten 2014
Karen presenterte rammer og føringer for IFIKKs budsjett 2015. To viktige poeng framkom i diskusjonen:
Saksdokumenter: SaksframleggBudsjett 2015: rammer og føringer |
|
D-SAK 2 Saksnr. 4/2014 |
Stillingsplan
Stillingsplanen ble vedtatt på instituttstyremøte 3. april. Instituttleder innledet med å si at versjonen presentert til dette møtet var en revisjon basert på tilbakemeldingen fra fakultetet og den økonomiske situasjonen som har forsøkt å være mest mulig tro mot det opprinnelige vedtaket. Ragnar Myklebust og Arne Strand presenterte et brev fra 3 ex.phil-lærere (tillegg til åpent brev, som ble lenket opp med styrepapirene tirsdag 07.10). Styret bemerket at brevet var ankommet for seint, men mente det unntaksvis var greit å bli orientert om dette likevel. Ad brevet bemerket styret at de hadde vært klar over at saken i utgangspunktet hadde vært kontroversiell, men at de hadde oppfattet manglende reaksjoner etter Romerbrev og første styrefremlegg som en enighet og agert på grunnlag av dette. Styret støtter IFIKKs forslag om å lyse ut 2 førstestillinger i første omgang forutsatt at arbeidet med strukturelle endringer blir satt i verk og 2 stillinger som førsteamanuensis eller lektor senere avhengig av behovet. Uavhengig av stillingsplan var styret bekymret for at ressursbruken på ex.phil er meget høy i forhold til uttellingen vi får i budsjettet og ressursbruken på andre emner og mener at endringer må til. Stillingsplanen kommer opp som vedtakssak på neste styremøte. Protokolltilførsel fra instituttleder. Da det oppsto en uheldig situasjon under behandlingen av D-sak 2 Stillingsplan, ønsker instituttleder å fremme følgende protokolltilførsel både for å klargjøre hva som skjedde og å presisere IFIKKs praksis. Myklebust og Strand ble gitt talerett under D-sak 2 og la derfor fram sitt syn på saken med utgangspunkt i utsendt tillegg til åpent brev. Etter at de hadde presentert saken sett fra sin side ble det en del spørsmål, og til dels diskusjon om sakens realiteter. Ett av styremedlemmene ba da om at saken skulle diskuteres i lukket møte. De inviterte forlot derpå umiddelbart rommet. Da de inviterte allerede hadde forlatt rommet ble forslaget aldri realitetsbehandlet av styret. Styreleder beklager at hun ikke fikk realitetsbehandlet forslaget. IFIKKs styremøter er som hovedregel åpne for alle. Tilsettingssaker behandles alltid i lukket møte. Retningslinjer for lukking utover dette finnes her Saksdokumenter: SaksframleggStillingsplan med endringer oktober 2014 Endelig versjon av stillingsplan Tillegg til åpent brev om lektorstillinger på ex.Phil |
|
Ordinære saker |
||
V-SAK 3 Saksnr. 13/2014 |
Regnskapsrapport pr 31. august 2014
Regnskapsrapporter IFIKK pr 31.08.2014 ble vedtatt Saksdokumenter: Artsbasert rapport IFIKK inkl. CSMNArtsbasert rapport IFIKK ekskl. CSMN Prosjektrapport IFIKK inkl. CSMN Prosjektrapport IFIKK ekskl. CSMN Ledelsesvurdering |
|
V-SAK 4 |
Eventuelt
|
Protokoll fra instituttstyremøte 5/2014
Publisert 13. okt. 2014 14:17
- Sist endra 14. nov. 2014 10:24