Møtet ble satt 13. november 2014,
kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus, og hevet kl. 12.00.
Mathilde Skoie, Bente Larsen, Øystein Linnebo, Espen Schaanning, Karen Sikkeland, Frøydis Gammelsæter Fra administrasjonen: Karen Haugland (sekretær), Zhanna Saidenova Forfall: Knut Astrup Bull, Ole Jacob Bull, Hans Robin Solberg, Jostein Alfred Fossheim |
||
Ordinære saker |
||
V-SAK 1 |
Godkjenning av dagsorden
Instituttlederen ba om å behandle vedtakssaker 4, 5, 6, 7 først. Dette ble godtatt. For øvrig ble dagsorden godkjent uten merknader. Saksdokumenter: Samtlige sakspapirer |
|
V-SAK 2 |
Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Protokollen ble godkjent med følgende protokolltilførsel fra instituttleder: Da det oppsto en uheldig situasjon under behandlingen av D-sak 2 Stillingsplan, ønsker instituttleder å fremme følgende protokolltilførsel både for å klargjøre hva som skjedde og å presisere IFIKKs praksis. Myklebust og Strand ble gitt talerett under D-sak 2 og la derfor fram sitt syn på saken med utgangspunkt i utsendt tillegg til åpent brev. Etter at de hadde presentert saken sett fra sin side ble det en del spørsmål, og til dels diskusjon om sakens realiteter. Ett av styremedlemmene ba da om at saken skulle diskuteres i lukket møte. De inviterte forlot derpå umiddelbart rommet. Da de inviterte allerede hadde forlatt rommet ble forslaget aldri realitetsbehandlet av styret. Styreleder beklager at hun ikke fikk realitetsbehandlet forslaget. IFIKKs styremøter er som hovedregel åpne for alle. Tilsettingssaker behandles alltid i lukket møte. Retningslinjer for lukking utover dette finnes her Saksdokumenter: Protokoll fra styremøte 9. oktober |
|
Orienteringssaker |
||
O-SAK 1 |
Strategisk plan: oppfølging
|
|
O-SAK 2 |
Status tilsettinger
Saksdokumenter: Status tilsettinger ved IFIKK pr. november2014 |
|
O-SAK 3 |
Generell informasjon fra instituttleder
|
|
Saker til behandling i åpent møte |
||
Diskusjonssaker |
||
D-SAK 1 Saksnr. 5 |
Budsjett 2015: langtidsbudsjett og ulike scenarier for femårsperioden
Instituttstyremedlemmene reflekterte over de to store risikofaktorene: eksterne inntekter og studiepoengproduksjon. Når det gjelder de eksterne inntektene er dette ikke lenger noen penger som kommer på toppen, men nå bidrar til å drive den ordinære virksomheten. Instituttet er derfor avhengig av å tiltrekke flere eksternt finansierte prosjekter i framtiden, spesielt etter CSMNs avgang. Scenariene viste også hvordan endringer i studiepoengproduksjon - positive og negative - får økonomiske konsekvenser. Instituttet må fortsette å øke gjennomføring og prøve ut forskjellige undervisningsmetoder. IFIKKs ansettelsespolitikk må også ta hensyn til begge disse dimensjonene. IFIKK vil også i framtiden synliggjøre betydning av ekstern finansiering og studiepoengproduksjon i sin politikk og kommunikasjon. Saksdokumenter: Budsjett 2015: LTB og scenarierVedlegg |
|
D-SAK 2 Saksnr. 6 |
CSMNs afterlife
Instituttstyret støtter ikke CSMNs forslag om administrativ stilling da det er ressurskrevende og ikke er redegjort for godt nok i notatet. Instituttstyret vil ha bedre argumentasjon fra CSMN på hvordan den foreslåtte modellen vil være utslagsgivende i forhold til ekstern finansiering og bidra til fornyelse. Instituttet forutsetter at foreslått modell får bred støtte innad ved CSMN. Saksdokumenter: SaksframleggNotat fra Olav Gjelsvik om CSMNs afterlife |
|
Ordinære saker |
||
V-SAK 3 Saksnr. 14 |
Stillingsplan
Stillingsplanen ble vedtatt Saksdokumenter: SaksframleggStillingsplan som viser foreslåtte endringer Stillingsplanen med endringer innarbeidet |
|
Saker til behandling i lukket møte |
||
Ordinære saker |
||
V-SAK 4 Saksnr. 15 |
Innstilling i stillingen som PhD-stipendiat i klassiske språk
Instituttstyret innstiller til tilsetting i stipendiatstillingen i tråd med innstillingskomiteens anbefaling. |
|
V-SAK 5 Saksnr. 16 |
Innstilling i to stillinger som PhD-stipendiater i filosofi
Instituttstyret innstiller til tilsetting i stipendiatstillingene i tråd med innstillingskomiteens anbefaling. |
|
V-SAK 6 Saksnr. 17 |
Innstilling i stillingen som postdoctor i filosofi
Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillingen som postdoktor i tråd med innstillingskomiteens anbefaling. |
|
V-SAK 7 Saksnr. 18 |
Innstilling i stillingen som førsteamanuensis i kunsthistorie
Instituttstyret innstiller til tilsetting i førsteamanuensisstillingen i tråd med innstillingskomiteens innstilling. |
|
Ordinære saker |
||
V-SAK 8 |
Eventuelt
|
Protokoll fra instituttstyremøte 6/2014
Publisert 14. nov. 2014 13:16
- Sist endra 20. nov. 2014 11:06