Tilstede: Zafer Özgen (styreleder), Hans T. Zeiner-Henriksen (nestleder), Alexander Refsum Jensenius, Ragnhild Brøvig, Hallgjerd Aksnes, Guilherme Schmidt Câmara, Marit Johanne Furunes, Sander Slettebø Grøsfjell, Åse Ava Lange Fredheim, Bente Johnsrud
Fra administrasjonen: Nina Rundgren (ref.), Geir Nilsen (under O-sak 3)
Styreleder og nestleder forlot møtet før V-sak4 pga habilitet.
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 8. februar 2024:
Hallgjerd Aksnes og Åse Ava Lange Fredheim
V-SAK2 Godkjenning av dagsorden
Avklaring av eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
Det ble meldt én eventualtsak. O-sak 3 ble behandlet først. V-sak 4 og 5 ble behandlet til slutt. Pga inhabilitet ble møtet ledet av styresekretæren under V-sak 4 og 5.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Orienteringssaker
O-SAK1 Generell orientering
Muntlig orientering ved instituttleder.
Styret kom med ønske om å få satt opp en sak om de ulike organene ved instituttet og hvilke saker som behandles hvor.
O-SAK2 Ansettelser i prosess
O-SAK3 Regnskapsrapport 2023
Ordinære saker
V-SAK3 Årsplan 2024-2026
Vedtak: Styret godkjenner årsplan for 2024-2026
V-SAK4 Utlysning av stilling som instituttleder ved IMV for perioden 2025-2028
Vedtak: Styret vedtar forslaget til kunngjøringstekst med de endringer som kom i møtet.
V-SAK5 Oppnevning av intervjukomité for stilling som instituttleder ved IMV for perioden 2025-2028
Vedtak: Styret oppnevner intervjukomité som foreslått.
Eventuelt
Sletting av nettsider (Alexander Refsum Jensenius).
Styret ber ledelsen ta opp saken med fakultetet.