Tilstede: Frode Helland (styreleder), Gunn Enli, Christine Meklenborg Salvesen, Rune Svarverud, Erlend K. Haavardsholm, Jorunn Simonsen Thingnes, Ida K. Gangstø Berg, Eva Strømme Moshuus, Claus Solbakken, Asta Busingye Lydersen, Petter Aaslestad.
Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø, Niels Christian Hervig (O-sak 3), Trude Jensen (til V-sak 3), Helene Wilberg, Kyrre Vatsend (V-sak 3), Inger-Johanne Ullern (ref.).
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker |
|
V-SAK 1 |
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen Vedtak: Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 12. april 2019: Jorunn Simonsen Thingnes og Petter Aaslestad. Enstemmig vedtatt. |
Orienteringssaker |
|
O-SAK 1 |
Protokoll fra fakultetsstyrets møte 1.3.2019 Saksdokumenter: |
O-SAK 2 |
Presentasjon av instituttene ved HF
|
O-SAK 3 |
Fakultetets fordelingsmodellOrientering om rammer og prinsipper |
O-SAK 4 |
Utviklingsavtale HFSaksdokumenter: |
Diskusjonssaker |
|
D-SAK 1 |
Langtidsprognose for HF og instituttene og økonomisk situasjon fremoverSaksdokumenter: |
Ordinære saker |
|
V-SAK 2 |
Årsrapport 2018Saksdokumenter: Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte Årsrapport 2018 med regnskap per 31.12.2018 for Det humanistiske fakultet. Enstemmig vedtatt. |
V-SAK 3 |
Endringer i studieporteføljen fra og med studieåret 2020-21Saksdokumenter:
Vedtak: Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret
Enstemmig vedtatt. |
Saker til behandling i lukket møte |
|
Eventuelt |
|
Jorunn S. Thingnes Styremedlem |
Petter Aaslestad |
Frode Helland Thorbjørn Nordbø |
|