Styremøtet blir todelt:
Økonomiopplæring – gjennomgang av økonomi og virksomhetsstyring samt fordelingsmodellen kl 11.00 – 12.30. Vararepresentanter deltar.
Økonomiopplæringen er ved seksjonssjef Trude Jensen i økonomiseksjonen.
Vedlegg til økonomiopplæringen:
- Virksomhetsstyring - For ansatte - Universitetet i Oslo (uio.no)
- Strategi og planer - Det humanistiske fakultet (uio.no)
- Fordelingsmodellbrosjyre
Lunsj serveres kl 12.30 – 13.00.
Ordinært styremøte kl 13.00 – 15.00.
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK1:
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 21. april 2023:
____________________ og _____________________
O-SAK1
Protokoll fra fakultetsstyrets møte 3.3.2023
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK1:
Strategiske satsinger 2024-28
Fakultetets strategiske satsinger 2024-28 er et sentralt virkemiddel for å nå målene i fakultetets strategi 2030.
Innretningen på de strategiske satsingene har vært diskutert i styret tidligere, men nå får styret en samlet redegjørelse for arbeidet med de ulike delene av strategiske satsinger og hvordan deler og tiltak henger sammen.
Forslag til tiltak og virkemidler presenteres også i vedleggene til saken. Styret bes om å diskutere om de strategiske satsingene, slik de nå er utformet, vil kunne bidra til at fakultetet bedre kan møte sentrale utfordringer og nå mål i strategisk plan.
Saksdokumenter:
- Notat om strategiske satsinger
- Skisse: Digitaliseringssatsing
- HF klima og miljø
- Prosjektbeskrivelse: Prosjekt helhet
- Skisse: Utlysing av midler til utdanningssatsinger
- Skisse: Utlysing av midler til forskningssatsinger
Vedtaksssaker
V-SAK2:
Årsrapport for HF 2022
Forslag til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner årsrapporten for Det humanistiske fakultet for 2022.
Saksdokumenter:
V-SAK3:
Endringer i studieporteføljen fra studieåret 2024/25
Fakultetene melder årlig inn sine forslag til endringer i neste års studieprogramtilbud til UiO. Universitetsstyret vedtar neste års studieprogramtilbud i sitt møte i juni hvert år.
Saksdokumenter:
- Endringer i studieporteføljen fra og med studieåret 2024-25
- Redegjørelse for vedtaksforslagene om etablering av studietilbud og nedleggelse av fag fra og med studieåret 2024-25
- Orientering om vedtak om studieporteføljen fra studieåret 2024-25 av som prodekanen for studier fatter
V-SAK4:
Oppnevning av nytt valgstyre for perioden 2023-26
Saksdokument:
Saker til behandling i lukket møte
Ingen saker
Eventuelt
__________________________ _________________________
__________________________ _________________________
__________________________ _________________________
__________________________ _________________________
__________________________ ________________________