Til stede: Dekan Frode Helland, prodekan Mathilde Skoie, prodekan Gunn Enli, fakultetsdirektør Monica Bakken, Helge Jordheim, Kjerstin Aukrust, Daniella Slabinski, Pia Søndergaard, Johannes Lundvoll, Gabriella Bøgle-Gonzalez, Thea Jonette Vedal Reinfjell, Mala Wang-Naveen, Petter Aaslestad.
Referat: Ellen Evju Jahr
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 28. februar 2025:
Daniella Slabinski og Mala Wang-Naveen
Vedtak:
Enstemmig vedtatt
Orienteringssaker
O-SAK1: Strategiske satsinger - rapportering 2024
De strategiske satsingene blir presentert sammen med hovedfunn i rapporteringen for 2024. To utdanningsprosjekter og ett forskningsprosjekt ble presentert. Karoline Opsahl og Andrea Dale Wefring, begge rådgivere i henholdsvis studie- og forskningsseksjonen, deltok.
- Dekan Frode Helland og studiedekan Gunn Enli presenterte satsingene
- Undervisningsleder Eirik Welo og studentmentor Theodor Gösta Arne Bredal-Thorsen presenterte Studiementorordningen ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
- Rådgiver Morten Hvaal Stenberg og instituttleder Aasta Bjorvand Bjørkøy ved Institutt for lingvistiske og Nordiske studier presenterte «Nøkkelpersoner Digital Humaniora»
- Professor Helge Jordheim presenterte en oppdatering om arbeidet ved Oslo Center for Environmental Humanities (OCEH)
Saksdokumenter:
- Samlet rapportering om status for utdanningssatsingen ved det humanistiske fakultet for 2024 (pdf)
- HFs strategiske satsinger 2024-2028 - Det humanistiske fakultet
- Vedtak om strategiske satsinger, styresak 15.12.23, V-sak2:
- Presentasjon om mentorer på IFIKK (pdf)
- Presentasjon om nøkkelpersoner i digital humaniora ILN (pdf)
- Presentasjon av OCEH (pdf)
O-SAK2 Årsresultat 2024 og virksomhetsrapport for 3. tertial 2024
Som del av virksomhetsstyringen ved UiO ble fakultetsstyret orientert om årsresultatet for 2024 og virksomhetsrapporten fra 3. tertial 2024, inkludert oppdatert langtidsprognose for perioden 2025-2029. I ledelseskommentaren til årsresultatet ligger også HFs første utkast til en plan for å sikre balanse i langtidsperioden.
Fungerende seksjonssjef i økonomiseksjonen Thomas Saltkjel og fakultetsdirektør Monica Bakken presenterte årsresultatet, virksomhetsrapporten og plan for balanse for styret.
Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat årsresultat 2024 og budsjett 2025 (pdf)
- Det humanistiske fakultet - Budsjett- og prognosenotat 2025 (pdf)
- Ledelsesvurdering HF T3-2024 (pdf)
- Økonomirapportering HF T3-2024 (pdf)
O-SAK3: Informasjon om endelig fordeling for Det humanistiske fakultet 2025
Endelig disponeringsskriv til HF legges fram til orientering.
Fungerende seksjonssjef i økonomiseksjonen Thomas Saltkjel deltok.
Saksdokumenter:
O-SAK 4: Orientering om arbeidet med revidering av fakultetets fordelingsmodell
Dekan Frode Helland presenterte i møtet en tidsplan for arbeidet samt utfordringer, dilemmaer og problemstillinger ved revidering av HFs fordelingsmodell, sammen med seniorrådgiver Thorbjørn Nordbø i forskningsseksjonen.
Saken kommer tilbake til styret som diskusjons- og vedtakssak i løpet av året.
Saksdokumenter:
O-SAK5: Valgresultat for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte for 2025
Nye fakultetsstyrerepresentanter er valgt for 2025.
Saksdokumenter:
O-SAK6: Oversikt over eksterne styrerepresentanter på instituttene
Seks av våre institutter har nye instituttstyrer fra i år. Godkjenning av nye eksterne instituttstyrerepresentanter er gjort av tilsettingsutvalget på fakultetet.
Disse er eksterne medlemmer i instituttstyrene i perioden 2025-28:
- IAKH: Stephan Hamberg (Hulda Brastad Bernhardt, vara)
- IFIKK: Gustav Jørgen Pedersen (Frode Weium, vara)
- IKOS: Unn Målfrid H. Rolandsen (Gazi Özcan, vara)
- ILN: Hege Stensrud Høsøien (Håkon Harket, vara)
- ILOS: Målfrid Hoaas (Henrik Urdal, vara)
- IMK: Åse Kringstad (Jørn Mortensen, vara)
- IMV: Kristel Mari Jæger Skorge (Mats Sigvard Johansson, vara)
Diskusjonssaker
Ingen saker
Eventuelt
Ingen saker