Tilstede: Zafer Özgen (styreleder), Alexander Refsum Jensenius, Ragnhild Brøvig, Hallgjerd Aksnes (kom før D-sak 1), Guilherme Schmidt Câmara, Marit Johanne Furunes, Anette Skogheim Lillestu, Bente Johnsrud,
Fra administrasjonen: Nina Rundgren (ref.)
Forfall: Hans T. Zeiner-Henriksen, Sander Slettebø Grøsfjell
Saker til behandling i åpent møte
V-SAK1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Styret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 18. januar 2024:
Guilherme Schmidt Câmara og Ragnhild Brøvig
V-SAK2 Godkjenning av dagsorden
Avklaring av eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Orienteringssaker
O-SAK1 Generell orientering
Muntlig orientering fra instituttleder.
Presentasjon av nye styremedlemmer.
Diskusjonssaker
D-SAK1 MCT-programmet - status og planer
D-SAK2 Strategiske satsinger studier
Fakultetsstyret behandlet saken i sitt møte 19. desember, og IMV har fått en tildeling på 2 991 060 kroner. Vi skal revidere plan og budsjett i tråd med tildelingen.
Saksfremlegg:
Eventuelt