Tilstede: Frode Helland (styreleder), Mathilde Skoie, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Erlend K. Haavardsholm, Jorunn Simonsen Thingnes, Ida Kristine Gangstø Berg, Claus Solbakken, Jonas Ulleland, Kirsti Koch Christensen, Petter Aaslestad (til og med V-sak 2).
Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Inger-Johanne Ullern (ref.)
V-sak 2: Trude Jensen, O-sak 4: Rasmus G. Andresen, O-sak 5: Rasmus G. Andresen, Christine Klem og Julianne Krohn-Hansen, V-sak 3: Julianne Krohn-Hansen og Christine Klem, V-sak 4: Julianne Krohn-Hansen, Monica Lund Haugom, Christine Klem.
Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 22. oktober ble utdelt i møtet.
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker |
|
| V-SAK 1 |
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen Vedtak: Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 25. oktober 2019: Anne Eriksen og Jorunn Simonsen Thingnes. Enstemmig vedtatt. |
Orienteringssaker |
|
| O-SAK 1 |
Protokoll fra fakultetsstyrets møte 27.9.2019 Saksdokumenter: |
| O-SAK 2 |
Statsbudsjettet 2020 Saksdokument: |
| O-SAK 3 |
Møteplan 2020 Saksdokument: |
| O-SAK 4 |
Publisering ved HF Muntlig orientering med presentasjon i møtet. |
| O-SAK 5 |
Høring om forslag til UiOs strategiske plan 2030 UiOs nettside om høringen med høringsutkast Muntlig orientering med presentasjon om HFs høringssvar i møtet. |
Ordinære saker |
|
| V-SAK 2 |
Forslag til fordeling 2020 Saksdokumenter: Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet for 2020 med følgende presiseringer:
Dekanen får fullmakt til å gjøre fordelinger av økte tildelinger, strategiske satsinger, samt mindre justeringer, når endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger. En orientering om dette vil komme på fakultetsstyremøtet i februar. Enstemmig vedtatt. |
| V-SAK 3 |
Årsplan 2020-2021 Saksdokumenter: Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner HFs Årsplan 2020-2021 med de endringer som fremkom i møtet. Enstemmig vedtatt. |
| V-SAK 4 |
Forslag til ny handlingsplan for likestilling og mangfold ved HF for perioden 2020-23 Saksdokumenter: Vedtak: Handlingsplan for likestilling og mangfold på HF i perioden 2020-2023 vedtas med virking fra 01.01.20 med de endringer som fremkom i møtet. Enstemmig vedtatt. |
Saker til behandling i lukket møte |
|
Eventuelt |
|
| ------------------------------ Anne Eriksen Styremedlem |
----------------------------------------- |
|
Frode Helland Monica Bakken |
|