Protokoll fra møte 3/2021 i Fakultetsstyret
Tilstede
Frode Helland (styreleder), Petter Aaslestad, Jessica P. B. Hansen, Mathilde Skoie, Heidi Østbø Haugen, Mona Benmalek, Espen Schaanning, Karoline Opsahl, Elias Beisvåg, Pia Søndergaard og Asta Busingye Lydersen.
Andre: Gunn Enli
Fra administrasjonen: Monica Bakken, Johanne Cecilie Jørgensen (t.o.m. O-SAK 3), Thorbjøn Nordbø, Trude Jensen (O-SAK 2 og D-SAK 2), Julianne Krohn-Hansen, Rasmus G. Andresen (D-SAK 1), Christine Klem (D-SAK 1 og D-SAK 3) og Camilla Chausse (D-SAK 1).
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 18. juni 2021:
Asta Busingye Lydersen og Jessica P. B. Hansen
Orienteringssaker
O-SAK 1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 16. april 2021
Saksdokumenter:
O-SAK 2: Orientering om virksomhetsrapportering 1. tertial 2021
Seksjonssjef Trude Jensen orienterte om saken i møtet.
Saksdokumenter:
O-SAK 3: Orientering om søkertall og arbeid med rekruttering
Prodekan Gunn Enli orienterte om saken i møtet.
Saksdokumenter:
O-SAK 4: Orientering om prosjekt «Ressursplanlegging for fremtiden»
Prosjektleder Katrine Randin orienterte om prosjektet i møtet.
Saksdokumenter:
O-SAK 5: Orientering om arbeidet med internasjonalt ansatte
Prodekan Mathilde Skoie orienterte om saken i møtet.
Saksdokumenter:
Ordinære saker
D-SAK 1: HF2030 - utkast til ny strategisk plan for HF
Saksdokumenter:
Saken ble diskutert i møtet. Innspill fra diskusjonen tas med videre i behandling av saken.
D-SAK 2: Diskusjon om fordeling 2022
Saksdokumenter:
Saken ble diskutert i møtet. Innspill fra diskusjonen tas med videre i behandling av saken.
D-SAK 3: Årsplan 2022-2023
Saksdokumenter:
Saken ble diskutert i møtet. Innspill fra diskusjonen tas med videre i behandling av saken.
V-SAK 2: Nye og oppdaterte lederrollebeskrivelser
Saksdokumenter:
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar følgende om ledergruppene på instituttenes størrelse og sammensetning:
- Ledergruppene på instituttene skal bestå av minst fire personer eller roller: instituttleder, administrativ leder, undervisningsleder og forskningsleder.
- I tillegg er mange institutter så store at de normalt bør inkludere også studieleder og forskningsrådgiver i ledergruppen. Noen institutter har også en ph.d.-leder som inngår i ledergruppen.
Fakultetsstyret vedtar de foreslåtte rollebeskrivelsene for undervisningslederrollen, forskningslederrollen og ph.d.-lederrollen.
Enstemmig vedtatt.
Eventuelt
__________________________ _________________________
Frode Helland, dekan Asta Busingye Lydersen
__________________________ _________________________
Monica Bakken, fakultetsdirektør Jessica P. B. Hansen