Tilstede
Frode Helland (styreleder), Mathilde Skoie, Espen Schaanning, Anne Eriksen, Pia Søndergaard, Rafael Lomeu Gomes, Kirsti Koch Christensen, Petter Aaslestad, Veronica Dahlby Tveitan, Sindre Worren og Victoria Hagen Sand.
Andre: Gunn Enli
Fra administrasjonen: Monica Bakken, Linda Elin Valtyrson, Rasmus G. Andresen, Trude Jenssen, Eirik Welo og Hilde Stenberg (ref.)
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 08.04.2022:
Sindre Worren og Rafael Lomeu Gomes
Orienteringssaker
O-SAK 1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 4. februar
Ingen merknader.
Saksdokumenter:
O-SAK 2: UiOs helhetlige strategi for klima og miljø
Prodekan Mathilde Skoie orienterte om saken.
Saksdokumenter:
O-SAK 3: Presentasjon av ny 40-gruppe for bærekraft
Prodekan Gunn Enli og undervisningsleder Eirik Welo, IFIKK, presenterte emnegruppa.
Fakultetsstyret etterspurte ILN sin deltagelse.
Saksdokumenter:
O-SAK 4: Valggjennomføring høsten 2022
Fakultetsdirektør Monica Bakken orienterte om saken. Høsten 2022 skal det gjennomføres valg til dekan og fakultetsstyre ved HF for perioden 1.1.2023 – 31.12.2026. Planleggingen av valgene ses i sammenheng, og det redegjøres her samlet for dekan- og styrevalg.
Saksdokumenter:
O-SAK 5: Demokratidagene
Dekan Frode Helland orienterte i møtet. Demokratidagene – Humaniorafestivalen 2022 ble gjennomført 21. mars til 2. april. Det har vært arrangementer på alle Deichmans biblioteker i Oslo. Målet har vært å vise fram bredden i HF-fagene og å komme i bedre kontakt med byen. Ambisjonen er å gjennomføre dette annethvert år. Samarbeidet med Deichmann fungerte veldig godt og de ønsker å være med videre.
O-SAK 6: Endring i studietilbudet til nye søkere i studieåret 2023-24
Dekan Frode Helland og prodekan Gunn Enli orienterte. Saken legges kun fram til orientering i år da det ikke er foreslått opprettelse eller nedleggelse av studieprogram ved fakultetet.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 1: Revisjon av HFs fordelingsmodell - del 2
Dekan Frode Helland og seksjonssjef, økonomiseksjonen, Trude Jensen innledet til diskusjon om saken. Frode gjorde rede for instituttenes sine synspunkter. Og Trude redegjorde for vekting.
Fakultetsstyret er enig i at det utarbeides et forslag til vedtak med utgangspunkt i omfordeling på 30 %, som vil være vedtakssak på fakultetsstyrets møte 17. juni.
Saksdokumenter:
- Saksnotat - Revisjon av HFs fordelingsmodell - del 2
- Informasjon om vekting av studieplasselementet
- Vedtakssak ny fordelingsmodell HF fra juni 2009
D-SAK 2: Strategiske satsinger HF 2024-28
Dekan Frode Helland og seksjonssjef, forskningsseksjonen, Rasmus Gelting Andresen innledet til diskusjon om saken. Arbeidet styres ut i fra den vedtatte strategien, og det fokuseres på to saker; I) et digitalt løft, som er i tråd med ønske fra flere institutter og studentene etterlyser det, og II) Klima, miljø og bærekraft.
Fakultetsstyret er enig i at det allerede er opprettet en arbeidsgruppe, og at arbeidet med strategiske satsinger fortsetter.
Saksdokumenter:
- Saksnotat - Strategiske satsinger HF 2024-28
- Det digitale skiftet - digitalisering i forskning og utdanning
Vedtakssaker
V-SAK 2: Årsrapport for Det humanistiske fakultet 2021
Dekan Frode Helland og fakultetsdirektør Monica Bakken orienterte. Har i år utarbeidet en litt forenklet årsrapport, men den dekker alt.
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner Årsrapport for Det Humanistiske fakultet 2021.
Saksdokumenter:
- Saksnotat - Årsrapport for Det humanistiske fakultet 2021
- Årsrapport 2021 Det humanistiske fakultet 2021
V-SAK 3: Supplering til valgstyret ved Det humanistiske fakultet
Fakultetsdirektør Monica Bakken orienterte om saken.
Vedtak:
Fakultetsstyret oppnevner Magnus Garder Evensen som ny representant for teknisk og administrativt tilsatte, og at en student oppnevnes av dekan på fullmakt.
Saksdokumenter:
V-SAK 4: Utlysning av stilling som instituttleder - Institutt for medier og kommunikasjon
Dekan Frode Helland orienterte.
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar kunngjøringsteksten for stillingen som instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Ingen saker
Eventuelt
Ingen saker
__________________________ _________________________
Frode Helland, dekan
__________________________ _________________________
Monica Bakken, fakultetsdirektør
Møteslutt: 12:30