Tilstede
Frode Helland (styreleder), Mathilde Skoie, Anne Eriksen, Pia Søndergaard, Sindre Worren. Victoria Hagen Sand, Petter Aaslestad, Kirsti Christensen
Andre: Gunn Enli
Fra administrasjonen: Monica Bakken, Rasmus G. Andresen, Trude Jensen og Katelijne Kijlstra (ref.)
Forfall: Espen Schaaning, Veronica Dahlby Tveitan og Rafael Lomeu Gomes
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 17.06.2022:
Pia Søndergaard og Anne Eriksen
Orienteringssaker
O-SAK 1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 8. april
Ingen merknader.
Saksdokumenter:
O-SAK 2: Virksomhetsrapportering 1. tertial 2022
Seksjonssjef, økonomiseksjonen, Trude Jensen orienterte om saken.
Saksdokumenter:
O-SAK 3: HF og ekstern forskningsfinansiering: en statusrapport med eksempler.
Prodekan Mathilde Skoie presenterte. Ambisjonen til HF er å få gjennomslag i flere tematiske utlysninger for å bidra til å løse samfunnsutfordringer, å opprettholde trykket på excellence og å finne fram til de rette forskerne og virkemidlene i samarbeid med instituttene.
Presentasjoner forskningsprosjekter av Alpo Honkapohja og Bodhisattva Chattopadhyay vist i møtet.
Diskusjonssaker
D-SAK 1: Forslag til fordeling for HF 2023
Dekan Frode Helland og seksjonssjef, økonomiseksjonen, Trude Jensen innledet til diskusjon om saken.
Styret ønsker en presentasjon av arbeidet som gjøres for å sikre studiekvalitet og gjennomføring i forbindelse med diskusjon om årsplanen på neste møte.
Saksdokumenter:
D-SAK 2: Forslag til fordeling av rekrutteringstillinger 2023
Dekan Frode Helland og seksjonssjef, økonomiseksjonen, Trude Jensen innledet til diskusjon om saken.
Ingen merknader.
Saksdokumenter:
Vedtakssaker
V-SAK 2: Revisjon av fordelingsmodellen
Dekan Frode Helland og seksjonssjef, økonomiseksjonen, Trude Jensen innledet til saken.
Vedtaksforslag:
- RBO-midlene omfordeles internt ved at 30 % av midlene fordeles pro rata mellom instituttene.
- Ordningen skal ikke ha tilbakevirkende kraft og endringen vil ikke få effekt før i fordelingen fra 2024.
- Fakultetet skal hvert fjerde år vurdere behov for å revidere fordelingsmodellen.
Forslaget er enstemmig vedtatt.
Sakspapirer:
Saker til behandling i lukket møte
Ingen saker.
Eventuelt
Ingen saker.
__________________________ _________________________
Frode Helland, dekan
__________________________ _________________________
Monica Bakken, fakultetsdirektør
__________________________ _________________________
Møteslutt: 13:30
__________________________ ________________________