Protokoll fra møte nr. 9/2018 i IKOS' instituttstyre

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Saksnr. 52

Dagsorden for styremøtet 7.12.2018 godkjennes

V-SAK 2

Saksnr. 53

Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 7. november godkjennes

Saksdokumenter:

Protokoll 07.11.2018                        

Orienteringssaker

O-SAK 1

Saksnr. 54

Status tilsettinger

O-SAK 2

Saksnr. 55

Diverse orienteringer

• Valg av nye styrerepresentanter for 2019   
• UiO strategisk plan 2030
• FRIHUMSAM 2018
• Styremøter 2019: 7/2, 21/3, 2/5, 6/6, 12/9, 10/10, 7/11 (heldagsseminar), 5/12

Vedtakssaker

V-SAK 3

Saksnr. 56

Kunngjøring av stilling som forsker på det EU-finansierte prosjektet "Whales of Power"

Vedtak:

Kunngjøring av stillingen som forsker på det ERC-finansierte prosjektet "Whales of Power" vedtas, med forbehold om inngått kontrakt mer ERC

Saksdokumenter:

Saksfremlegg
Forslag til kunngjøringstekst 
Prosjektbeskrivelse "Whales of Power" (Sendt separat i lenke) 

V-SAK 4

Saksnr. 57

Årsplan 2019

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til planen og gir instituttleder fullmakt til endelig å godkjenne de enkelte faggruppenes planer og til å gjøre justeringer underveis i året, med orientering til styret

Saksdokumenter:

Saksfremlegg

Utkast Årsplan 2019-2021 (Sendt separat i lenke)

V-SAK 5

Saksnr. 58

Budsjett 2019

Vedtak:

Budsjettet for IKOS 2019 godkjennes.

Berg Harpviken meldte følgende merknad til protokoll: Styret ser med bekymring på overforbruk de nærmeste to årene og forventer at det i den løpende virksomheten fokuseres på hvordan utgifter kan reduseres og inntekter økes, Styret ønsker oppdatering på utviklingen i forbindelse med tertialrapportering.

Saksdokumenter:

Saksfremlegg

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Saksnr. 59

Årlig revisjon av stillingsplan

Følgende momenter ble særlig trukket frem som sentrale ift revison av stilingsplanen:

• hensynet til undervisning og undervisningsressurser (4-årsplanleggeren)
• benytte undervisningsressurser på tvers av faggrupper
• finansiering av 4-årig grad, behov for avklaring av finansieringsgrad
• budsjettsituasjonen med overforbruk de to nærmeste årene. Positiv langtidsprognose men tall/forutsetninger er svært usikre utover i perioden 

Saksdokumenter:

Saksfremlegg

Stillingsplan

Vedtakssaker

V-SAK 7

Saksnr. 60

EventueltEventueltEventuelt

Det ble ikke meldt saker til eventuelt