Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Eirik Welo, Kirsti Koch Christensen (deltok ikke i behandlingen av V-sak 3 og 4), Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hanne K. Lindemann, Jorunn Simonsen Thingnes, Mathias Hatleskog Tjønn, Marius F.L. Hillestad, Ken R. Mikkelsen (deltok ikke i behandlingen av V-sak 3), Bjørn Ramberg, Svein Skarheim.
Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Helene Wilberg, Inger-Johanne Ullern (ref.)
Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 21.11.18 ble delt ut i møtet.
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker |
|
| V-SAK 1 |
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen Vedtak: Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 23. november 2018: Svein Skarheim og Hanne K. Lindemann. Enstemmig vedtatt. |
Orienteringssaker |
|
| O-SAK 1 |
Protokoll fra fakultetsstyrets møte 26.10.2018 Saksdokumenter: |
| O-SAK 2 |
Valgresultat dekanvalg Saksdokument: Protokoll |
| O-SAK 3 |
Orientering om kartlegging av den økonomiske situasjonen på IFIKK |
| O-SAK 4 |
Orientering om oppfølging av spørsmål knyttet til tapte studiepoengsmidler for exphil Saksdokument: Fremleggsnotat av 16.11.18 med vedlegg O-sak 4 ble omgjort til vedtakssak (V-SAK 2). Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til etterretning og ønsker å følge den tett. Enstemmig vedtatt. |
| O-SAK 5 |
Orientering om langtidsbudsjett HF Muntlig orientering |
| O-SAK 6 |
Orientering om UiOs Program for administrativ forbedring og digitalisering Muntlig orientering |
Diskusjonssaker |
|
| D-SAK 1 |
Evaluering av styrets arbeid Saksdokument: Fremleggsnotat av 16. november 2018 Saken ble diskutert. |
| D-SAK 2 |
Evaluering av prosess Faglige prioriteringer III Saksdokument: Fremleggsnotat av 13. november 2018 Saken ble diskutert. |
Ordinære saker |
|
| V-SAK 3 |
Oppnevning av studentrepresentant til valgstyret Saksdokumenter: Vedtak: Fakultetsstyret oppnevner Ken Rune Mikkelsen som representant for studentene i fakultetets valgstyre ut 2018. Enstemmig vedtatt.
|
Saker til behandling i lukket møte |
|
| V-SAK 4 |
Innstilling eksterne styremedlemmer 2019-2022 Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget. Forslaget oversendes universitetsstyret ved rektors fullmakt for oppnevning. Enstemmig vedtatt. |
Eventuelt |
|
| Orientering om behov for ekstraordinært styremøte | |
| Svein Skarheim |
Hanne K. Lindemann |
|
Arne Bugge Amundsen Monica Bakken |
|